TopX Casino opera bajo licencia de Curaçao eGaming CEG-1668-JAZ y aplica estrictos procedimientos de conocimiento del cliente junto con medidas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Estas acciones se alinean con la Ley 25.246 y las resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera de Argentina, además de seguir estándares internacionales reconocidos en la materia.
Antes de permitir retiros o en cualquier momento durante la relación comercial, el operador solicita documentos de identidad válidos, comprobantes de domicilio actualizados, verificación del medio de pago utilizado y, cuando resulta necesario, información sobre el origen de los fondos. Estos controles resguardan la cuenta del jugador y aseguran el cumplimiento normativo vigente.
El monitoreo continuo de las operaciones permite identificar patrones inusuales o que puedan considerarse sospechosos. Cuando corresponde, TopX Casino informa de tales operaciones a las autoridades competentes según lo establece la legislación y puede suspender temporalmente las actividades mientras se completan las revisiones requeridas.
Se presta especial atención a las Personas Expuestas Políticamente de acuerdo con los lineamientos legales. Esta categoría recibe un escrutinio reforzado para mitigar riesgos asociados y mantener la integridad de las operaciones realizadas en la plataforma.
Toda la documentación de verificación se maneja de manera confidencial y segura conforme a la Política de Privacidad y a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Los registros se conservan durante los plazos que exige la normativa aplicable sin excepción.
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