TopX Casino opera bajo la licencia de juego de Curaçao CEG-1668-JAZ y mantiene procedimientos estrictos de conocimiento del cliente y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Estos procedimientos se aplican de manera consistente para todos los usuarios que se registran en la plataforma.
Estos controles se alinean con la Ley 25.246 y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera de Argentina junto con estándares internacionales aceptados. La plataforma sigue las mejores prácticas para asegurar el cumplimiento normativo en todo momento y en todas las operaciones.
Antes de permitir retiros solicitamos documento de identidad válido, comprobante de domicilio reciente, verificación del método de pago utilizado y en algunos casos datos sobre el origen de los fondos. Estos requisitos ayudan a confirmar la identidad del usuario de forma segura y protegen la cuenta contra usos indebidos.
El equipo monitorea las transacciones para identificar patrones inusuales y cuando corresponde informa a las autoridades competentes sin interrumpir las operaciones más de lo necesario. Se presta atención especial a las personas expuestas políticamente según las normas vigentes.
La información recopilada se maneja de forma confidencial según la Ley 25.326 de protección de datos personales y se conserva durante los períodos exigidos por la normativa aplicable. Los usuarios pueden consultar los detalles en la política de privacidad del sitio para conocer sus derechos.
